Прямой эфир
» » Расследование: Разоблачение российских "прачечных" по всему миру

Расследование: Разоблачение российских "прачечных" по всему миру

С 2011 по 2014 год из российских банков было выведено $20,8 млрд.

Как стала возможна преступная схема такого масштаба?

  1. Первые две компании, которые тайно принадлежат отмывателям денег, были созданы зарубежом. Они существует только на бумаге и не имеют ничего общего с реальным миром.
  2. Компания «А» становится кредитором, предоставляя займ компании «В», которая подписывает контракт с обязательством возвращения суммы. Но на деле, настоящие деньги никогда не меняли собственника.
  3. В сделке всегда была компания (одна или несколько) из РФ, которая выступала гарантом возвращения займа. Важно то, что сделка всегда проводилась при участии граждан Молдовы.
  4. Компания «В» объявляет дефолт по фиктивному займу. Как следствие компания «А» обращается к гарантам, требуя выплаты от российской компании.
  5. Так как гарантом, также, выступал гражданин Молдовы, дело решалось в молдавском суде. Коррумпированные судьи, которые стали частью схемы, выносят судебное решение о выплате российской компанией гарантированной суммы по невыплаченному займу.
  6. Молдавский суд назначает судебного исполнителя, который становится частью схемы, для организации транзакции. Исполнитель открывает счет в молдавском банке Moldiconbank, куда российские компании перечисляют средства, «закрывая» фейковый невыплаченный долг.
  7. Теперь российские деньги отмыты в Moldiconbank, сертифицированны молдавским судом, и могут использоваться. Часть средств тратилась на покупку предметов роскоши. Значительная часть денег переводилась в латвийский банк Trasta Komercbanka, откуда далее через офшорные компании переводились на банковские счета по всему миру. 

OCCRP

Интересная новость

Мировые СМИ о встрече Порошенко и Трампа

Мировые СМИ о встрече Порошенко и Трампа

Порошенко провел невероятно скромную встречу с Трампом …